Naše platforma dodržuje mezinárodní standardy proti praní špinavých peněz (AML) a Poznej svého zákazníka (KYC). Tyto zásady jsou zavedeny s cílem zabránit nelegálním aktivitám, jako je praní peněz, financování terorismu a podvody. Čeští uživatelé musí v rámci tohoto procesu projít ověřením identity.
Naše cíle v oblasti AML
Dodržujeme přísné interní kontroly a právní požadavky, abychom odhalili a zabránili finanční kriminalitě. Mezi hlavní cíle patří:
- Identifikace a sledování podezřelých finančních aktivit
- Ověření původu prostředků vkládaných na uživatelské účty
- Hlášení vysoce rizikových transakcí příslušným orgánům
- Zablokování účtů s podezřením na nelegální využití
Proces KYC ověření
Abychom splnili regulační požadavky, ověřujeme identitu každého uživatele při registraci nebo během kontroly účtu. Tento proces zahrnuje:
- Předložení platného dokladu totožnosti (pas, občanský průkaz nebo řidičský průkaz)
- Doklad o adrese (např. účet za služby ne starší než 3 měsíce)
- Doplňující dokumenty v případě vyššího rizika nebo většího objemu transakcí
S čím souhlasíte
Používáním platformy Mostbet vyjadřujete souhlas s tím, že:
- Budete dodržovat všechny platné AML zákony a interní zásady
- Potvrdíte, že všechny vložené prostředky mají legální původ
- Poskytnete jakékoli požadované dokumenty k ověření
- Přijmete dočasné zablokování účtu při podezření na nelegální aktivitu
Zpracování dat a monitoring
Mostbetapk.cz bezpečně uchovává všechny ověřovací záznamy v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů. Pravidelně kontrolujeme aktivitu účtů a:
- Porovnáváme osobní údaje s mezinárodními seznamy sledovaných osob
- Archivujeme všechny výsledky ověření pro regulační účely
- Uplatňujeme zvýšený dohled nad profily s vyšším rizikem